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以假资料诈骗台新银行4.9亿新台币 境外公司负责人遭声押

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发表于 2025-4-13 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

                                                1月16日电 据台湾等台媒报道,一家境外公司涉嫌以假资料诈骗台新银行4.9亿元(新台币,下同),该公司负责人及一名员工遭声请羁押禁见。
  据报道,台当局法务部门“调查局”获报,英属维尔京群岛的志富公司,涉嫌以不实的海运提单、装箱单,并开立假的商业发票,另提出越南某银行的远期信用状,向台新银行申办信用状买断,借此诈骗台新银行约4.9亿元新台币,涉嫌违反“银行法”。
  检调获报,2022年,一家澳洲木材出口商,通过中间人志富公司,计划出口一批木材至越南,越南买方则出具越南某银行开立的信用状,以证明交易可以履约。
  但志富公司负责人王某等人,为了先取得货款,涉嫌拿不实的海运提单、装箱单等单据,向台新银行申办信用状买断,让台新银行赚取手续费及利率,但事后台新银行没收到货款,这才惊觉志富公司提供的单据系伪造,造成台新银行损失4.9亿多元。愤而向检调检举。
  台北地检署15日指挥台“调查局”台北市调查处兵分4路搜索志富公司等处,并约谈该公司负责人王某及妻子李某、员工叶某、郭某4人,检察官讯问后,16日凌晨以王某、叶某2人涉嫌重大,有勾串之虞,声请羁押禁见,另李某、郭某2人请回。
                                       
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